En un movimiento que sacude el mundo de las criptomonedas y la inversión digital, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha tomado medidas legales enérgicas contra Titan Global Management, una empresa que ha estado ofreciendo operaciones con criptomonedas a inversores. La acción de la SEC marca un hito significativo en sus esfuerzos por regular y proteger a los inversores en el creciente y a menudo controvertido espacio de las criptomonedas.
La SEC ha iniciado acciones legales contra Titan Global Management alegando que la empresa ha estado involucrada en actividades ilegales y engañosas relacionadas con la oferta de operaciones con criptomonedas.
“Según la SEC, la empresa con sede en Nueva York hizo afirmaciones engañosas en su sitio web que se basaban en “rendimientos hipotéticos”, infringiendo la norma de comercialización modificada de la SEC de diciembre de 2020.” [1]
Según el comunicado oficial de la SEC, Titan Global habría incurrido en ciertas faltas, comenzando por la que ”Durante un período que va desde agosto de 2021 hasta octubre de 2022, Titan, que ofrece múltiples estrategias complejas a inversores minoristas a través de su aplicación de comercio móvil, hizo declaraciones engañosas en su sitio web sobre un rendimiento hipotético, incluso publicitando resultados de rendimiento “anualizados” de hasta el 2700 por ciento. por su estrategia Titan Crypto”[2].
Según la decisión, la publicidad de Titan era engañosa porque omitía detalles clave, como la suposición hecha en las predicciones de rendimiento hipotéticas de que el rendimiento de la estrategia en las primeras tres semanas continuaría durante un año completo.
Además, el tribunal dictamina que Titan violó la regla de marketing de la Comisión al promover indicadores de desempeño ficticios sin adoptar e implementar las políticas y procesos necesarios ni tomar ninguna otra acción requerida por la regla, que fue modificada en diciembre de 2020.
Ante todo esto, el jefe de la unidad de instrumentos financieros y de cumplimiento de la SEC, Osman Nawaz afirmó que
“Los anuncios y revelaciones de Titan pintaron una imagen engañosa de algunas de sus estrategias para los inversores. Esta acción sirve de advertencia a todos los asesores para garantizar el cumplimiento”.[3]
Como resultado, la SEC tomó medidas regulatorias contra el equipo de Titan y llegaron a un acuerdo en el que la empresa se comprometió a cumplir ciertos puntos.
Por consiguiente, Titan tendrá que pagar más de $192.000 en devoluciones a los clientes. Además, la empresa deberá pagar una multa de $850.000 y finalmente, Titan se someterá a una orden de “Cese y desista” para detener las operaciones públicas.
Es asi como según la SEC, la empresa presuntamente ha estado prometiendo retornos desproporcionados y garantizados a sus inversores, lo que constituye una violación de las leyes de valores y un intento de atraer inversiones fraudulentas. La comisión también ha señalado que la empresa no ha cumplido con los requisitos de divulgación necesarios para garantizar que los inversores estén informados adecuadamente sobre los riesgos asociados con las operaciones en criptomonedas.
La acción de la SEC contra Titan Global Management vuelve y resalta la creciente preocupación de las autoridades reguladoras sobre las actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas. Además, también subraya la importancia de que los inversores realicen una debida diligencia exhaustiva antes de participar en operaciones relacionadas con criptomonedas.
Nota: Para leer el comunicado de la SEC entra aqui: https://www.sec.gov/news/press-release/2023-153
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[1]https://es.cointelegraph.com/news/sec-charges-crypto-investment-manager-with-misleading-advertising-custody-claims?utm_source=Telegram&utm_medium=social
[2] https://www.sec.gov/news/press-release/2023-153
[3] https://www.sec.gov/news/press-release/2023-153
