BACS presenta su nuevo informe abierto al público: Regla de viaje para activos cripto en la UE desarrollado por miembros de la junta directiva de la Blockchain Arbitration & Commerce Society y con la colaboración de nuestros socios BITLAB.
Se trata de un guía clara y práctica para atender a las principales cuestiones que se desencadenan de la Regulación (UE) 2015/847 ante el blanqueo de capitales.
Aquí encontrarás nuestra versión resumida. Para acceder a nuestro informe completo; hazte socio de BACS y forma parte de nuestra comunidad.
REGLA DE VIAJE ACTIVOS CRIPTO UE
Desde BACS, como organización en la que nos mueve que los negocios y proyectos de criptoactivos se muevan en un entorno de legalidad y confianza, creemos que este artículo es clave para aquellos que deben entender y asumir los cambios regulatorios en torno a este sector.
Si el artículo es de su interés y desea compartirlo, difundirlo o mencionarlo, sólo tiene que citarnos como autores del informe e incluir nuestra página web: https://bacsociety.com
INTRODUCCIÓN BACS Informe: Regla de viaje para activos cripto en la UE
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Regulación (UE) 2015/847 para garantizar que los proveedores de servicios de transferencia de fondos cumplieran uniformemente con los requisitos del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) en toda la Unión.
El objetivo de regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, se introdujeron cambios en junio de 2019 en las normas del GAFI con el propósito de facilitar la trazabilidad de las transferencias de activos
20 de 2019 en las normas del GAFI con el propósito de facilitar la trazabilidad de las transferencias de activos
virtuales.Por lo tanto, es apropiada la trazabilidad de las transferencias de fondos y criptoactivos en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como en la implementación de medidas restrictivas.
